Dette website anvender cookies til at måle websitets brug og give dig den bedste oplevelse. Ved at fortsætte med at browse på dette site accepterer du disse cookies. Klik her for at få mere at vide eller ændre dine cookieindstillinger.

Reelle ejere (UBO)

Ved du, om dine kunder udgør en risiko?

Ved du, om dine kunder udgør en risiko?

Som en del af KYC-processen skal I kende de reelle ejere af de virksomheder, I samarbejder med. I skal også vide, om de udgør en risiko, så de skal tjekkes op mod valide PEP- og sanktionslister. Ikke bare til en start, men løbende, og derfor kan det være en ressourcekrævende opgave.

Experian kan tilbyde en effektiv løsning, fordi vi har alle data på reelle ejere i danske virksomheder, og vi kan automatisere opdateringer og PEP- og sanktionslistetjek. I virksomheder, hvor der ikke er reelle ejere, leverer vi information om direktion og bestyrelse.

Hvem skal registrere oplysninger om reelle ejere?

  • Iværksætterselskaber (IVS)
  • Anpartsselskaber (ApS)
  • Aktieselskaber (A/S)
  • Partnerselskaber (P/S)
  • Kommanditselskaber (K/S)
  • Interessentskaber (I/S)
  • Erhvervsdrivende fonde
  • Ikke erhvervsdrivende fonde og visse foreninger
  • Finansielle virksomheder
  • Virksomheder med begrænset ansvar (a.m.b.a., f.m.b.a., s.m.b.a.)
  • Europæiske virksomhedsformer (SE, SCE, EØFG)"

Sådan får du styr på ejerforholdet

  • Med Experians løsninger kan du nemt og hurtigt få styr på det reelle ejerforhold hos dine kunder.
  • Ny kunde: Du finder nemt og hurtigt virksomhedens reelle ejer ved at søge på fx firmanavn, telefonnummer eller CVR-nummer.
  • Opdatering: Med passende intervaller uploader du en fil med de kunder, du ønsker data på. Vi kan frasortere virksomheder, hvor der ikke har været relevante ændringer.
  • Integrationsmuligheder: Vi kan også integrere vores løsninger i jeres system, så du automatisk får data ind, når du opretter nye kunder, og oplysningerne bliver opdateret lige så automatisk.

Vil du høre mere om, hvordan du kan udføre KYC-tjek og overholde hvidvaskloven?

Få mere viden...

Experian AML

Kom i gang med at minimere jeres tidsforbrug på overholdelse af hvidvaskloven med Experians AML-løsninger.

BusinessInsight

I BusinessInsight kombinerer vi data med marketing- og analysefunktioner, der giver dig et utal af muligheder for at optimere din forretning hvadenten det er en markedsanalyse, når du skal finde nye kundeemner baseret på dine bedste kunder eller om du udvider din forretning til andre geografiske områder.

C-00084-Landing-Page-Graphic

Vores kompetencer

Vi kan hjælpe dig med alle stadier i din kundelivscyklus. Tag et kig på vores kompetencer, og lad os finde en løsning sammen.

Automatisering

Effektivisér din forretning, og opnå store besparelser, gennem automatisering af dine kreditbeslutninger og digitalisering af dine forretningsprocesser.

Læs mere

Intelligente beslutninger

Foretag bedre beslutninger hurtigere på både eksisterende og nye kunder gennem kombination af data, teknologi og indsigt.

Læs mere

Advanced Analytics

Avancerede analyser kan gøres meget simplere, end du tror. Vi hjælper dig med at gøre det avancerede simpelt, og træffe konsekvente, datadrevne beslutninger.

Læs mere

Datadrevet vækst

Har du tænkt på om din bedste kunde i Danmark kunne have en tvilling i Sverige? Øg din forretning med salgsværktøjer, der giver dig helt nye vækstmuligheder.

Læs mere

Compliance & Fraud

Er din virksomhed underlagt hvidvaskloven? Eller vil du gerne sikre dig og din virksomhed mod svindel? Læs mere om vores løsninger indenfor Compliance og Fraud her

Læs mere